تاريخ روز : جمعه 28 شهریور 1399

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت همکاران سیستم

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

دستورالعمل نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه



پیرو آگهی منتشره روز یکشنبه 1399/03/11 در روزنامه اطلاعات و روزنامه دنیای اقتصاد مبنی بر دعوت به مجمع عمومی سالیانه، مجمع مذکور در روز یکشنبه مورخ1399/03/25رأس ساعت 9:00 صبح در محل سالن کنفرانس شرکت همکاران سیستم واقع دربالاتر از میدان ونک، خیابان عطار، پلاک 8، ساختمان همکاران سیستم؛ برگزار خواهدشد. با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط مندرج در نامه شماره 104/31مورخ 1398/11/20ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا در خصوص عدم صدور مجوز توسط ستاد مزبور در خصوص مجامعی که بیش از 15 شخص حقیقی و یا حقوقی در آنها شرکت نمایند، از سهامداران محترم به جهت جلوگیری از شیوع کرونا، خواهشمندیم نسبت به مشاهده پخش زنده مجمع از طریق آدرس  eventmanagement.systemgroup.netاقدام نموده و این شرکت را در برگزاری مناسب مجمع یاری رسانند. همچنین امکان ارسال پیام و طرح سوالات سهامداران از طریق پیوند مذکور دایر خواهد بود.

سهامداران محترم می­ بایست برای ورود به آدرس مذکور از نام کاربری و پسورد پرتال سهام همکاران سیستم، استفاده نمایند. لذا ضروریست سهامدارانی که قصد حضور آنلاین در مجمع را دارند، از امکان دسترسی خود به پرتال سهام همکاران سیستم به آدرس https://sgstock.systemgroup.net اطمینان حاصل نموده و در صورت عدم دسترسی و یا فراموشی نام کاربری یا رمز عبور، مراتب را حداکثر 48 ساعت قبل از برگزاری مجمع، به همراه تصویر کارت ملی به آدرس ایمیل stock@systemgroup.net ارسال نموده و یا با واحد سهام همکاران سیستم به شماره 84372222-021 تماس حاصل نمایند.

ضمناً به اطلاع سهامداران و نمایندگان محترمی که قصد دارند به صورت حضوری در مجمع حاضر شوند، می­ رساند؛ به منظور حفظ سلامتی خود و دیگر شرکت­ کنندگان در مجمع، رعایت موارد زیر الزامی است:

1.      خودداری از دست­ دادن و روبوسی

2.      همراه داشتن خودکار و گزیده اطلاعات مالی مورد نیاز سهامداران در مجمع

3.      همراه داشتن ماسک و دستکش

4.      حفظ فاصله ایمنی حداقل 1.5 متر از دیگر شرکت­ کنندگان در طول برگزاری مجمع

5.      ممانعت از ورود نمایندگان و سهامداران با علائم سرماخوردگی و یا شبیه آنفولانزا توسط تیم برگزاری مجمع

6.      ممنوعیت هر گونه پذیرایی رایج و ارائه بسته­ های تبلیغاتی در مجامع به منظور حفظ سلامتی سهامداران و نمایندگان

دستور جلسه مجمعبه شرح زیر می­باشد:

1.      استماع گزارش فعالیت هیأت­ مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

2.      بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورت­های مالی عملکرد سال مالی منتهی به 1398/12/29

3.      انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی­ البدل و تعیین میزان حق­ الزحمه ایشان

4.      تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی­ های رسمی شرکت

5.      اتخاذ تصمیم در مورد تخصیص سود

6.      تعیین پاداش هیأت­ مدیره

7.      تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت­ مدیره

8.      سایر مواردی که به موجب اصلاحیه قانون تجارت درصلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.